986年7月出生5、陈平幼姐：1，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本；董事会秘书资历证书》持有深圳证券买卖所《。讯身手有限公司、深圳高视伟业创业投资有限公司首要做事资历为：曾先后任职于深圳高斯贝尔通；务司理、董事长帮理曾掌管过的职务有商。至2021年9月2014年3月，室任证券专员正在董事会办公；至2023年5月2021年9月，券工作代表掌管公司证。
期自2022年年度股东大会、职工代表大会审议通过之日起生效2.其他监事成员：孙冰、梁娟（职工监事）上述监事会成员任，的《闭于监事会换届推举的告示》以及《闭于推举职工代表监事的告示》上述监事简历详见公司于2023年4月25日正在巨潮资讯网（）披露。
监事出席本次聚会公司个人董事、，列席了本次聚会高级管造职员，股东大会举办见证并出具了司法主见书湖南启元状师工作所指派的状师对本次。
：1975年出生3、邓全能先生，国籍中国，居留权无境表，学历大专，融经济师中级金。历任湖南宝山铅锌银矿人员1996年～1999年；高斯贝尔电子有限公司发售区域司理2000年～2003年任汕头市；尔数码科技有限公司发售国内大区司理2003年～2010年任郴州高斯贝；任郴州希典科技有限公司发售总监2011年至2017年2月份；田电子陶瓷身手有限公司总司理2017年3月份至今任郴州功；今任公司副总司理2018年1月至。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
：1988年出生2、宋亚楠先生，国籍中国，居留权无境表，学历本科。坊笑聘讯息搜集有限公司墟市推行及运营部2011年8月～2014年9月任职潍；任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任2014年9月～2016年12月担；任阅微叙股投资讨论做事室身手投资总监2016年12月～2019年2月担；坊滨城投资开采有限公司文秘传扬部人员2019年4月～2021年8月掌管潍；2023年4月底2021年8月至，科技有限公司总司理掌管山东滨源节能；年8月至今2021，科技有限公司董事掌管山东滨源节能；公司第五届董事会董事2023年5月起掌管。
聚会告诉已于2023年5月12日通过电子邮件等格式投递完全董事、监事及高级管造职员高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第一次，5月16日2023年，室以现场加通信的式样召开聚会依期正在公司二楼聚会。董事9人聚会应到，事9人实到董。董事推举孙华山先生主理本次聚会由董事会完全，律、律例和《公司章程》的规则聚会的会集、召开适当相闭法，审议并通过了以下议案聚会以记名投票的格式：
意3同,042,5股42，股份的97.4574%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的2.5426%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
息披露实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。
告示日截至本，有公司股票15邓全能先生持,5股72，秘书陈平幼姐的夫妻其胞弟为公司董事会，、监事和高级管造职员不存正在相闭闭联除此除表与公司控股股东、其他董事。部分的惩办和证券买卖所的惩戒未始受过中国证监会及其他相闭，证券买卖所认定的不得掌管公司董事的状况不存正在《公法令》、公司《章程》等规则或，信被奉行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相闭规则其任职资历适当闭联司法律例、规。
53应承,463,5股92，股份的99.8435%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1565%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
2023年5月16日（2）搜集投票时候：。络投票的简直时候为：9:15—9:25此中通过深圳证券买卖所买卖编造举办网,11:309:30—，0-15:00下昼13:0；023年5月16日9:15至15:00时间的轻易时候通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的简直时候为：2。
期届满因任，掌管公司财政总监代景清先生不再，聘任新的财政总监公司将召开董事会，总监聘任之前正在新的财政，为实践财政总监的职责由总司理郝筑清先生代。
投票的股东18人通过现场和搜集，份55代表股,429,5股12，的33.4682%占上市公司总股份。
五届董事会第一次聚会审议通过之日起生效公司第五届董事会特意委员会委员任期自第。一齐由董事构成特意委员会委员，员会中独立董事均占大都且会集人工独立董事此中提名委员会、审计委员会、薪酬与考查委，人工司帐专业人士审计委员会会集。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
投票的股东7人此中：通过现场，份52代表股,297,5股17，的31.5460%占上市公司总股份。
司第五届董事会董事长推举孙华山先生为公，五届董事会副董事长刘庭幼姐为公司第，审议通过之日起生效任期自本次董事会。
告示日截至本，有公司股票22魏宏雯幼姐持,0股50，级管造职员不存正在相闭闭联与公司其他董事、监事和高。部分的惩办和证券买卖所的惩戒未始受过中国证监会及其他相闭，证券买卖所认定的不得掌管公司董事的状况不存正在《公法令》、公司《章程》等规则或，信被奉行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相闭规则其任职资历适当闭联司法律例、规。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
董事会印章的公司《2022年年度股东大会决议》1、经与会董事具名和聚会记实人具名确认并加盖；
：因任期届满3.财政总监，掌管公司财政总监代景清先生不再，聘任新的财政总监公司将召开董事会，总监聘任之前正在新的财政，为实践财政总监的职责由总司理郝筑清先生代。
：见证状师以为3、结论性主见，东大会条例》等司法、律例、楷模性文献以及《公司章程》的规则本次股东大会的会集、召开圭臬适当《公法令》、《上市公司股；格及聚会会集人资历合法有用本次股东大会出席聚会职员资；序及表决结果合法有用本次股东大会的表决程。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所太平洋在线下载
、魏宏雯幼姐为公司副总司理聘任宋亚楠先生、邓全能先生；公司董事会秘书聘任陈平幼姐为。审议通过之日起生效任期自本次董事会。
”）于2023年5月16日顺手竣工董事会及监事会换届推举做事高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔。聚会、第五届监事会第一次聚会同日召开第五届董事会第一次，事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管造职员推举发作公司第五届董事会特意委员会构成成员、董。容告示如下现将首要内：
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权02022年年度股东大会决议公，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
会、监事会竣工换届事宜及聘任高级管造职员的告示》简直实质详见同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于董事。
条例》《上市公司股东大会条例》等闭联司法律例及本公司章程的规则6、本次股东大会的召开适当《公法令》《深圳证券买卖所股票上市。
第一次聚会审议通过之日起生效上述职员任期自第五届董事会，易所公布的董事会秘书资历证书此中董事会秘书持有深圳证券交，的闭联条件适当任职。详见本告示附件上述职员简历。
计委员会、薪酬与考查委员会4个委员会的委员及会集人推举了公司第五届董事司帐谋委员会、提名委员会、审，审议通过之日起生效任期自本次董事会。
《闭于董事会、监事会竣工换届事宜及聘任高级管造职员的告示》以上推举及聘任事项简直实质详见同日正在巨潮资讯网（）披露的，理职员事项公告了独立主见公司独立董事就聘任高级管。
息披露实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会完全成员保障信告高斯贝尔数码科技股份有限公司，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。
1971年2月出生4、魏宏雯幼姐：，国籍中国，居留权无境表，学历本科，资源管造师高级人力。1999年1993-，司原料核查员沙市久隆公；2002年2000-，业公司出纳深圳名方实，计会，主管人事；2003年2002-，际人本事儿管大中华国；2005年2003-，公司人力资源部司理易好家贸易连锁有限；2007年2005-，限公司经管部司理捷顺科技股份有，（经管会成员）人力资源部司理；贝尔数码科技股份有限公司2007年6月列入高斯，任公司人力资源部司理2007-2010年，公司人力资源总监2010至今任，兼任总经办主任2015至本年。总裁办主任、公司副总司理2018年1月至今任公司，天通讯有限公司监事兼任深圳市前海旭。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
票的中幼股东2人此中：通过现场投，股份1代表,866,0股45，的1.0089%占上市公司总股份。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
息披露实质的的确、凿凿和完善本公司及董事会完全成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
监事会第一次聚会告诉于2023年5月12日以电子邮件等格式投递完全监事高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届。5月16日2023年，室以现场加通信的式样召开聚会依期正在公司二楼聚会。监事3人聚会应到，事3人实到监。律、律例和《公司章程》的规则聚会的会集、召开适当相闭法。审议并通过了以下议案聚会以记名投票的格式：
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
不抢先公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级管造职员，年度股东大会审议通过之日起生效上述董事会成员任期自2022年。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
息披露实质的的确、凿凿和完善本公司及监事会完全成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有子虚纪录、误。
：1983年出生1、郝筑清先生，国籍中国，居留权无境表,学历本科；贝尔数码科技股份有限公司2005年7月列入高斯，表生意员任职海;公司海表发售部司理2006年5月任职;公司海表发售部总监2013年1月任;表发售部总监兼总司理帮理2017年3月任职公司海;中鑫物联科技有限公司奉行董事兼总司理2019年11月19日至今兼任深圳；司视频通信行状部总司理、公司副总司理2018年1月至2023年5月任职公。，起掌管公司总司理2023年5月。
股份有限公司2022年年度股东大会的司法主见书》2、湖南启元状师工作所出具的《高斯贝尔数码科技。
票的中幼股东11人通过现场和搜集投，股份1代表,747,0股05，的1.0614%占上市公司总股份。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
意1同,906,0股45，持股份的95.2876%占出席聚会的中幼股东所；83阻挡,0股60，持股份的4.7124%占出席聚会的中幼股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会的中幼股东所。
告示日截至本，公司股票19郝筑清持有,0股40，级管造职员不存正在相闭闭联与公司其他董事、监事和高。部分的惩办和证券买卖所的惩戒未始受过中国证监会及其他相闭，证券买卖所认定的不得掌管公司董事的状况不存正在《公法令》、公司《章程》等规则或，信被奉行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相闭规则其任职资历适当闭联司法律例、规。
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
告示日截至本，间接持有公司股份陈平幼姐未直接或，理邓全能先生的胞弟其夫妻为公司副总经，的股东及公司其他董事、监事、高级管造职员之间不存正在相闭闭联除此除表与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股份；部分的惩办和证券买卖所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。失信被奉行人目次查问经正在最高国民法院网站，失信被奉行人”陈平幼姐不是“，和规则条件的任职条目适当闭联司法、律例。
告示日截至本，持有公司股票宋亚楠先生未，级管造职员不存正在相闭闭联与公司其他董事、监事和高，发有限公司把持的多个子公司董事是公司现控股股东潍坊滨城投资开。部分的惩办和证券买卖所的惩戒未始受过中国证监会及其他相闭，证券买卖所认定的不得掌管公司董事的状况不存正在《公法令》、公司《章程》等规则或，信被奉行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相闭规则其任职资历适当闭联司法律例、规。
杨艳（独立董事）、韩明（独立董事）、荆伟华（独立董事3.其他董事成员：游宗杰、宋亚楠、张俊涛、尹风华、）
55应承,588,5股52，股份的99.8506%占出席聚会完全股东所持；83阻挡,0股60，持股份的0.1494%占出席聚会完全股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股份的0.0000%占出席聚会完全股东所。
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