23年第一次临时股东大会决议公告四川明星电力股

　　公司第十一届监事会主席集会推举向道泉先生为，第十一届监事会任期届满之日止任期自监事会审议通过之日起至。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及全部董事包管本告示实质不，确性和完备性担任司法义务并对其实质确实实性、准。

　　年3月9日2023，以5名监事全票审议通过了《闭于推举公司第十一届监事会主席的议案》四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第六次集会。况告示如下现将闭系情：

　　四川明星电力股份有限公司闭于调节第十二届董事会特意委员会委员的告示》（告示编号：2023-015）详见公司同日宣布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券生意所网站（）的《。

　　存正在任何子虚纪录、23年第一次临时股东大会决议公误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及全部董事包管本告示实质不太平洋xg111确性和完备性担任司法义务并对其实质确实实性、准。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司董事会及全部董事包管本告示实质不，确性和完备性担任司法义务并对其实质确实实性、准。

　　第十一届监事会非职工代表监事股东大会推举向道泉先生为公司，之日止（2023年3月9日至2025年7月4日）任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满。

　　道泉向，男，族汉，年9月生1970，党员中共，工商料理专业琢磨生四川省工商料理学院，经济师高级。石镇党委副书记、镇长历任遂宁市市中区保，永兴镇党委书记遂宁市市中区，委委员、管委会副主任遂宁市河东新区党工，告四川明星电力股份有限公司 20育局副局长遂宁市体，构造部副部长中共遂宁市委，中共遂宁市委党史琢磨室主任中共遂宁市委构造部副部长、，限公司董事、总司理四川明星电力股份有。年1月至今2023，有限公司党委副书记任四川明星电力股份。

　　表决序次均相符《公国法》《上市公司股东大会法规》等司法法例、榜样性文献及《公司章程》的章程公司本次股东大会的聚合、召开序次、出席集会职员的资历、股东大会聚合人资历及本次股东大会的，决结果合法、有用本次股东大会的表。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司监事会及全部监事包管本告示实质不，确性和完备性担任司法义务并对其实质确实实性、准。

　　通过现场和汇集同步表决的格式召开了2023年第一次偶然股东大会四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月9日，一届监事会非职工代表监事推举向道泉先生为公司第十。会结果后股东大，理职员发出了召开监事集结会的报告公司以口头格式向监事和闭系高级管，日同，司集会室以现场表决的格式召开第十一届监事会第六次集会正在公，席了集会（此中5名监事全盘出，先生因公出差监事刘礼志，出席并行使表决权）委托监事何永祥先生。律法例及公司《章程》的相闭章程集会的召开相符《公国法》等法。事合伙推选经全部监，道泉先生主办集会由监事向。

　　蒋毅先生、唐国琼密斯、盛毅先生5人构成薪酬与视察委员会由吴越先生、张勇先生、，委员（聚合人）吴越先生为主任。

　　的《四川明星电力股份有限公司闭于推举公司第十一届监事会主席的告示》（告示编号：2023-017）详见公司同日宣布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券生意所网站（）。

　　通过现场和汇集同步表决的格式召开了2023年第一次偶然股东大会四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月9日，十二届董事会非独立董事推举何浩先生为公司第。会结果后股东大，料理职员发出了召开董事集结会的报告公司以口头格式向董事、监事和高级。日同，司集会室以现场表决的格式召开第十二届董事会第九次集会正在公，张勇先生主办集会由董事长，席了集会（此中9名董事全盘出，密斯因公出差董事白静蓉，席集会并行使表决权）委托董事石长清先生出，理职员列席了集会公司监事和高级管。律法例及公司《章程》的相闭章程集会的召开相符《公国法》等法。

　　告示日截至本，持有公司股票向道泉先生未，限定人及持股5%以上的股东不存正在干系闭联与公司其他董事、监事、高级料理职员、实践，第1号——榜样运作》中不得被提名监事的境况不存正在《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引，部分的惩罚和证券生意所惩戒未受过中国证监会及其他相闭。

　　司第十二届董事会非独立董事股东大会推举何浩先生为公，之日止（2023年3月9日至2025年7月4日）任期自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满。

　　年3月9日2023，9名董事全票审议通过了《闭于调节第十二届董事会特意委员会委员的议案》四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第九次集会以。况告示如下现将闭系情：

　　先生、白静蓉密斯、黄威武密斯5人构成策略委员会由张勇先生、何浩先生、蒋毅，委员（聚合人）张勇先生为主任。

　　司董事会聚合本次集会由公，张勇先生主办公司董事长。络投票相连合的格式表决集会采用现场投票与网。公国法》及《公司章程》的相闭章程集会的聚合、召开和表决格式相符《。

　　董事会策略委员会委员集会补充何浩先生为，第十二届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起至。

　　年3月9日2023，第一次偶然股东大会公司召开2023年，十二届董事会非独立董事推举何浩先生为公司第。日同，补何浩先生为董事会策略委员会委员公司第十二届董事会第九次集会增，第十二届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起至。

　　存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉本公司监事会及全部监事包管本告示实质不，确性和完备性担任司法义务并对其实质确实实性、准。

　　公司第十一届监事会主席集会推举向道泉先生为，第十一届监事会任期届满之日止任期自监事会审议通过之日起至。

　　、非职工代表监事候选人出席了本次大会3、公司董事会秘书、非独立董事候选人，员列席了本次大会其他高级料理人。