十二届董事会第七次会议决议公告四川明星电力

　　国度司法法例闭系法则董事会应承公司遵循，司实践连系公，告四川明星电力股份有限公司 第轨造》局部条件实行修订对公司《独立董事任务。

　　订立闭系合同文献董事会授权董事长，织推行闭系事宜授权规划层组，商场需求蜕化当令调全面别项目并可正在投资预部署总额内遵循。

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　　023年项目投资预部署计划董事会应承公司及子公司2。十二届董事会第七次会议决议公投资18安放总,95万元480.。业基础树立投资4个中：电网及产,50万元907.；业本事改造投资9电源、电网及产,62万元230.；产零购1固定资,06万元774.；参加2营销,05万元031.；37.72万元消息化参加5。

　　会第七次聚会于2023年1月11日以通信表决的格式召开四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事，电子邮件的格式向董事、监事和高级收拾职员发出聚会通告和聚会原料已于2023年1月6日以，部插足了表决9名董事全。律法例及公司《章程》的相闭法则聚会的召开契合《公公法》等法。过了以下议案聚会审议并通：

　　存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及总共董事保障本通告实质不，确性和无缺性承当司法职守并对其实质确凿切性、准。