届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　与本分国际、苏亚金竭诚行了疏通公司就本次更动司帐师事情所事项，项且对本次更动无反驳两边均已显着知悉本事，153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏通》相合恳求本分国际和苏亚金诚将遵从《中国注册司帐师审计规则第1，通及配合作事做好后续沟。

　　对苏亚金竭诚行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计任职经历以为苏亚金诚拥有上，务的天资和才能具备为公司服，来审计作事需求可以满意公司未，23年度财政审计机构、内部局限审计机构赞帮向董事会倡导聘任苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并赞帮将此议案提。

　　2023年第六次且则股东大会的知照》（通告编号：2023-103）完全实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《合于召开。

　　股东大会以一般决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上赞帮方为通过即由到会股东（席卷股东署理人）所。

　　案对中幼投资者的表决独自计票（2）公司凑合本次股东大集会。独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员以及。

　　投票体例向公司股东供应收集景象的投票平台公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网www.xg111.net时光内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述收集投票。

　　息披露实质实在实、正确、完善本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　份证和证券账户卡实行立案（1）一面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行立案署理人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　局限审计项目向苏亚金诚支拨105.00万元公司拟就2023年度财政陈说审计项目和内部，计用度64.50万元此中年度财政陈说审，用40.50万元年度内控审计费。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为规则以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决主张为规则以总议案的。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话立案不接收，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检验以备。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例首先投票的时光为2023年，现场股东大会了局当日）下昼3:00了局时光为2023年10月9日（。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次集会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更司帐师事情所的议案》审议通过了《合于拟变，度财政审计机构、内部局限审计机构赞帮聘任苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜通告如下现将相合事：

　　事情所已赢得司帐师事情所执业证书（6）交易天资：苏亚金诚司帐师，券、期货相干交易许可证新证券法实行前拥有证。11月2日2020年，立案从事证券任职交易已正在财务部、证监会。国法判决资历、军工涉密交易商量任职资历拥有群多法院指定的停业案件打点人资历、。

　　息披露实质实在实、正确、完善本公司及监事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“赞帮”、“批驳”、，票指示做出投。

　　：2023年10月9日（2）收集投票时光为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券往还所往还体例实行收集投票的完全时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00时间自便时光通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的完全时光为：20。

　　成品修筑业、C33修筑业—金属成品业、C35修筑业—专用设置修筑业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的要紧行业：席卷C38修筑业—电气呆板和对象修筑业、C26修筑业—化学原料和化学。

　　所2022年度交易总收入4.25亿元（9）交易消息：苏亚金诚司帐师事情，入3.51亿元此中审计交易收，1.07亿元证券交易收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）动作江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2023年第六次且则股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次集会相干文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵从下列指：

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开场所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　2022年12月31日（10）职员消息：截至，从业人数共有875人苏亚金诚司帐师事情所。中其，44人联合人，师326人注册司帐，陈说的注册司帐师187人签订过证券任职交易审计。

　　股东供应收集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(参与收集投票公司股东可能通过深圳证券往还所往还，操作流程见附件一收集投票的完全江苏中超控股股份有限公司 第五。

　　工时及现实参与交易的各级别作事职员进入的专业常识和作事经历等身分确定审计任职收费遵从交易的义务轻重、繁简水准、作事恳求、所需的作事前提和。

　　已连结15年为公司供应审计任职公司前任司帐师事情所本分国际。2年度财政报表实行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存主张《审计报。通告日截至本，分审计作事后解聘前任司帐师事情所的境况公司不存正在已委托前任司帐师事情所发展部。

　　集会、第五届监事会第二十三次集会审议通过上述议案曾经公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》颁布的相干消息通告完全实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司集会室以现场集会连系通信形式召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次集会，人投递、电子邮件等景象知照一切监事本次集会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主办集会由监事会，监事7人集会应到，事7人实到监。和国公国法》和《公司章程》的相干规矩本次集会的集结、召开适应《中华群多共。事讲究审议经与会监，下决议做出如：

　　三年不存正在受到刑事惩办、行政惩办、行政检囚系办法和自律处分的情况拟签名注册司帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质地局限复核人吴美红近。

　　为受到刑事惩办、行政惩办、自律囚系办法和秩序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理办法4次受到监视管；）因执业动作受到监视打点办法4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　职业保障累计抵偿限额为15苏亚金诚司帐师事情所置备的,0万元00。计凋零导致的民事抵偿义务相干职业保障可以掩盖因审。诉讼中能够担任民事义务的境况近三年存正在因执业动作相干民事。

　　伙人：龚瑞明拟签名项目合，从事上市公司审计、2004年首先正在本所执业2004年成为注册司帐师、2016年首先，公司审计陈说3家近三年签订上市。

　　对本次更动司帐师事情所事项不存正在反驳3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并揭橥了赞帮的独立主张独立董事实行了事前认同。

　　造复核人：吴美红拟任项目质地控，成为注册司帐师2009年8月，月首先正在本所执业2010年11，始从事质控复核作事2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　五届董事会第四十八次集会由董事长李变芬密斯集结江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等景象发出集会知照并于2023年9月8日以专人送，0正在公司集会室以现场集会连系通信形式召开集会于2023年9月13日上午10:0，参与董事9人本次集会应，董事9人现实参与。事长刘保记以通信形式参与此中董事长李变芬、副董。民共和国公国法》及《公司章程》的规矩本次董事会的集结和召开适应《中华人。霍振平先生主办集会由副董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级打点。事讲究审议经与会董，下决议做出如：

　　非常一般联合）生意职业证照5、苏亚金诚司帐师事情所（，联络人消息和联络形式要紧认真人和囚系交易，签名注册司帐师身份证件拟认真完全审计交易的，联络形式等职业证照和。

　　非常一般联合）为公司2023年度审计机构公司董事会赞帮聘请苏亚金诚司帐师事情所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟更动司帐师事情所的通告》（通告编号：2023-102）完全实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《合。

　　度财政报表和内部局限实行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部局限审计陈说》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存主张《审计陈说》（本分业字[2023]178。

　　知照》（财会[2023]4号）的相干规矩依据《财务部国务院国资委证监会合于印发的，5年为公司供应审计任职鉴于本分国际已连结1，计作事的须要连系公司审，略、交易生长等境况归纳探求公司异日战，司帐师事情所公司拟更动，财政审计机构、内部局限审计机构聘任苏亚金诚为公司2023年度。

　　前认同主张和赞帮的独立主张公司独立董事对此揭橥了事，会第四十八次集会相干事项的事前认同及独立主张》详见巨潮资讯网（）《独立董事合于公司第五届董事。

　　江苏苏亚审计事情所（原从属于江苏省审计厅）（4）汗青沿革：苏亚金诚司帐师事情所前身为，96年5月创立于19。苏亚司帐师事情扫数限义务公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚司帐师事情扫数限义务公司经江苏省财务厅允许重组设立江苏。12月2日2013年，殊一般联合企业经允许转造为特。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件景象投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　核查经，券、期货相干交易执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任职的经历与才能具备为上市公司供应，胜任才能、投资者守卫才能具备足够的独立性、专业，部局限审计作事的恳求满意公司财政审计及内。适应相合国法法例和《公司章程》的规矩公司本次拟更动司帐师事情所的审议措施，一切股东好处的境况不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部局限审计机构咱们赞帮公司聘任苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并赞帮将该议案提。

　　非常一般联合）为公司2023年度审计机构公司监事会赞帮聘请苏亚金诚司帐师事情所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　证券往还所股票上市轨则》及《公司章程》等相合国法、行政法例、部分规章、楷模性文献的规矩3、集会召开的合法、合规性：本次股东大聚集会召开适应《中华群多共和国公国法》、《深圳。

　　核查经，券、期货相干交易执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计任职的经历与才能具备为上市公司供应，胜任才能、投资者守卫才能具备足够的独立性、专业，部局限审计作事的恳求满意公司财政审计及内。所事项适应公司交易生长须要公司本次拟更动司帐师事情，律法例的规矩适应相合法，一切股东好处的境况不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次集会审议咱们赞帮将《合于拟更动司帐师事情所的议案。

　　十八次集会以9票赞帮公司第五届董事会第四，批驳0票，拟更动司帐师事情所的议案》0票弃权审议通过了《合于。

　　息披露实质实在实、正确、完善本公司及董事会一切成员担保信，导性陈述或庞大脱漏没有伪善纪录、误。

　　计师：武多奇拟签名注册会，从事上市公司审计、2016年首先正在本所执业2016年成为注册司帐师、2016年首先，公司审计陈说1家近三年签订上市。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案场所及授权委托书投递场所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　投票体例实行收集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规矩处置身份认证需遵从《深圳证券往还所投资者收集任职身份认证业，“深交所投资者任职暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例轨则指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。

　　监会合于印发的知照》（财会[2023]4号）的相干规矩2、更动司帐师事情所的起因：依据《财务部国务院国资委证，5年为公司供应审计任职鉴于本分国际已连结1，计作事的须要连系公司审，略、交易生长等境况归纳探求公司异日战，司帐师事情所公司拟更动，财政审计机构、内部局限审计机构聘任苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际实行了弥漫疏通公司已就更动司帐师事情所事，更事宜无反驳本分国际对变。

　　投票时间3届董事会第四十八次会议决议公告、收集，发庞大事情的影响如投票体例受到突，的历程按当日知照实行则本次相干股东集会。

　　届董事会第四十八次集会于2023年9月13日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次且则股东大聚集会决意于2023年10月9日召，收集投票相连系的形式实行本次集会将采用现场投票及，项知照如下现将相合事：

　　务所（非常一般联合）（以下简称“本分国际”）1、更动前司帐师事情所名称：本分国际司帐师事；务所（非常一般联合）（以下简称“苏亚金诚”）拟更动后司帐师事情所名称：苏亚金诚司帐师事。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本知照揭晓的形式出席本次股东大会及参与表决凡2023年9月25日下昼往还了局后正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东可能书面景象授权；

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的生意牌照复印件实行立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历注明或法；